600685:中船防务第九届董光速时时彩开奖结果事会审计委员会2018年度履

 常见问题     |      2019-12-27 22:41

第九届董事会审计委员会2018年度履职环境陈诉 2018年度,我们作为中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“中船防务”或“公司”)的审计委员会成员,严格遵守《公司法》、《证券法》等法令礼貌、上海、香港两地上市法则等类型性文件及公司《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关划定,当真推行了审计监视职责。现就审计委员会2018年度履职环境讲述如下: 一、审计委员会根基环境 公司第九届董事会审计委员会委员共有三名委员,为王翼初、刘人怀和喻世友,三名委员均为独立非执行董事,主任委员由具有专业管帐资格的独立董事王翼初接受。 二、2018年度审计委员会集会会议召开环境 审计委员会按照《公司法》、《证券法》等法令礼貌,上海、香港两地上市法则等类型性文件及公司《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关划定,努力推行职责。2018年度审计委员会共召开了8次集会会议,全体委员出席了集会会议并颁发审议意见。详细如下: 集会会议环境 集会会议议题 第九届董事会审计委员会 关于选举公司第九届董事会审计委员会主任委员的议 2018年第一次集会会议 案。 关于资产减值筹备计提、转回及核销的议案; 2017年年度陈诉及其摘要(含2017年度财政报表); 第九届董事会审计委员会 2017年度利润分派预案; 2018年第二次集会会议 2017年度内部节制评价陈诉; 中船防务2017年度召募资金存放与实际利用环境的 专项陈诉。 第九届董事会审计委员会 关于资产减值筹备计提及转回的议案; 2018年第三次集会会议 2018年第一季度陈诉。 第九届董事会审计委员会 关于礼聘公司2018年度财政陈诉审计机构的预案; 2018年第四次集会会议 关于礼聘公司2018年度内部节制审计机构的议案。 第九届董事会审计委员会 关于本公司全资子公司放弃对参股公司股权优先购置 2018年第五次集会会议 权及对其同比例增资权暨关联生意业务的议案。 第九届董事会审计委员会 关于资产减值筹备计提及转回的议案; 2018年第六次集会会议 2018年半年度陈诉及其摘要。 第九届董事会审计委员会 关于本公司控股子公司收购广州中船文冲船坞有限公 2018年第七次集会会议 司100%股权暨关联生意业务的预案。 第九届董事会审计委员会 关于资产计提减值筹备的议案; 2018年第八次集会会议 2018年第三季度陈诉。 三、审计委员会2018年度主要事情内容环境 (一)监视及评估外部审计机构事情 公司董事会审计委员会对公司聘任的财政陈诉审计机构信永中和管帐师事务所(非凡普通合资)(以下简称“信永中和”)执行2017年度财政报表审计事情及内控审计事情环境举办了监视,认为信永中和具有执行证券相关业务的资格,审计期间勤勉尽责,能较好地遵循独立、客观、合理的职业准则,较好地完成了公司委托的各项事情。 2017年年报审计期间,审计委员会与信永中和就审计范畴、审计打算、审计要领等事项举办了充实相同,未发明公司财政报表存在重大问题。 (二)指导年报审计事情 陈诉期内,我们当真审阅了《公司财政陈诉体例打算》,并承认该打算布置的可行性,同时督促公司年度陈诉审计机构严格凭据打算执行,并对年报审计呈现的问题举办了多轮相同和接头,并出具了相关的书面意见。我们认为公司财政陈诉并不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 (三)审阅公司财政陈诉并对其颁发意见 陈诉期内,我们当真审阅了公司的财政陈诉,并认为公司2017年度财政陈诉是真实、完整和精确的,不存在与财政陈诉相关的欺骗财、舞弊行为及重大错报的景象;我们重点存眷了公司财政陈诉的重大管帐和审计问题,认为不存在重大管帐过错换解、涉及重要管帐判定的事项、导致非尺度无 保存意见审计陈诉的事项。公司的财政报表凭据企业管帐准则及公司财政制度的划定体例,公允地反应了公司2017年的财政状况、策划成就和现金流量。 (四)指导内部审计事情 2018年度,我们努力督促公司内部审计打算的实施,经审阅内部审计事情陈诉,我们未发明公司内部审计事情存在重大问题,认为内部审计事情可以或许有效运作。 (五)对公司内部节制建树的监视及评估事情指导环境 1、陈诉期内,审计委员会督促指导公司内控部分当真开展内部节制事情,成立健全内部节制制度,落实相关制度类型的要求,强化对内节制度执行的监视查抄,完成了2017年度内部节制自我评价事情。 2、陈诉期内,我们充实发挥专业委员会的浸染,努力敦促公司内部节制制度建树。我们认为,公司作为控股型平台公司,光速时时彩开奖结果,已成立了一套较为健全、完善的内部节制打点体系,陈诉期内,公司严格遵守各项法令礼貌、《公司章程》以及内部打点制度,股东大会、董事会、监事会、策划层类型运作,切实保障了公司和股东的正当权益可以或许满意公司当前成长需要,各项内部节制打点制度获得了有效执行。 四、履职环境评价 陈诉期内,审计委员会全体委员严格凭据上海、香港两地禁锢要求,遵守《上海证券生意业务所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司拟定的《审计委员会实施细则》等文件的相关划定,勤勉、尽责地推行职责。审计委员会在监视外部审计机构事情、指导公司内部审计事情、审阅公司财政陈诉、督促公司成立公道有效的内节制度等方面发挥了重要浸染。 2019年,审计委员会将继承承袭隆重、客观、独立的原则,继承当真、勤勉、忠实地推行职责,进一步增强同公司策划打点层之间的相同,增强 进修,提高专业程度与决定本领,科学、有效地推行审计委员会的职责和义务,促进公司稳健策划、类型运作。 中船海洋与防务装备股份有限公司 审计委员会 2019年3月22日